MLRO, Reino Unido

Construyendo el futuro de las finanzas abiertas

Payward, la empresa matriz detrás de Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services y CF Benchmarks, ha pasado los últimos 15 años construyendo una de las plataformas de infraestructura financiera más modernas y globalmente accesibles de la industria, diseñada para promover un sistema financiero global abierto.

Antes de presentar su solicitud, le recomendamos que explore nuestra página de cultura para comprender qué nos impulsa y cómo trabajamos.

el equipo
Fundada en 2011, Kraken es una de las plataformas criptográficas más antiguas del mundo, en la que confían más de 10 millones de personas e instituciones en todo el mundo. Ofrece servicios de negociación al contado, margen, futuros, apuestas y OTC, con productos creados tanto para inversores individuales como para clientes institucionales.
Buscamos un MLRO experimentado y motivado para liderar los programas de cumplimiento de delitos financieros en Payward Ltd (PWL) y Payward Services Ltd (PSL), dos entidades del Reino Unido reguladas por la FCA dentro del Grupo Kraken. Se trata de un puesto de alto nivel con responsabilidad de extremo a extremo por la eficacia de los controles de las empresas contra el lavado de dinero (AML), la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CTF) y las sanciones.
Proporcionará liderazgo estratégico y operativo en todos los aspectos de la gestión del riesgo de delitos financieros. Esto incluye mantener un marco de control sólido, asesorar sobre el tratamiento de riesgos en todos los productos y clientes, y supervisar el funcionamiento y la mejora continua de los sistemas de seguimiento de transacciones y detección de sanciones.

la oportunidad

• Supervisión de los marcos de cumplimiento de sanciones y ALD/CTF en PWL y PSL.

• Desarrollar, implementar y mantener las políticas, controles y procedimientos ALD/CFT de la empresa, asegurando que cualquier política, control y procedimiento global cumpla con los requisitos regulatorios del Reino Unido.

• Supervisión del seguimiento de transacciones, informes SAR internos y SAR/DAML externos.

• Supervisión de CDD, EDD, monitoreo mejorado y procesos de selección de sanciones para el Reino Unido.

• Aprobar todas las nuevas relaciones con clientes de alto riesgo y todos los resultados de las revisiones periódicas de los HRC existentes.

• Mantener y actualizar periódicamente las evaluaciones de riesgo de delitos financieros de todo el negocio de las empresas.

• Brindar asesoramiento experto sobre AML y cumplimiento de sanciones a lo largo del ciclo de vida del cliente, incluida la incorporación, la revisión periódica y las investigaciones.

• Coordinar la actividad de aseguramiento interno y apoyar las auditorías externas y las revisiones regulatorias del marco de delitos financieros.

• Ofrecer programas de capacitación y concientización para garantizar que el personal comprenda sus responsabilidades en materia de delitos financieros.

• Preparar informes periódicos y MI para la alta dirección, los comités de riesgos y la junta directiva.

• Liderar la revisión mensual del equipo MLRO del Reino Unido de clientes corporativos del Reino Unido.

• Producir un informe anual de MLRO para la Junta Directiva que evalúe el marco general ALD/CTF y destaque los riesgos emergentes y las mejoras planificadas.

• Revisar el cumplimiento mensual y AML MI para identificar tendencias, problemas y garantizar la mitigación/escalamiento apropiado a la Junta cuando corresponda.

• Asistir a las reuniones relevantes del Comité y de la Junta, apoyar la toma de decisiones ejecutivas, intensificar los problemas relacionados con el programa ALD

• Liderar iniciativas/implementaciones del marco estratégico ALD (por ejemplo, regla de viaje)

• Escaneo de horizontes: monitorear los desarrollos regulatorios y garantizar actualizaciones oportunas de las políticas y procedimientos internos.

• Servir de enlace con las autoridades reguladoras y policiales según sea necesario:

• Colaboración regular con el equipo de supervisión de la FCA

• PoC para NCA

• Apoyar a las LEA con la configuración de cuentas

lo que traes

• Experiencia significativa en cumplimiento de ALD/CFT y delitos financieros dentro de una empresa de servicios financieros regulada

• Conocimiento profundo de las Regulaciones sobre Lavado de Dinero del Reino Unido, la Ley sobre el Producto del Delito, el régimen de sanciones del Reino Unido (OFSI) y la orientación relevante de la industria (por ejemplo, JMLSG).

• Historial comprobado de operación o supervisión de sistemas de monitoreo de transacciones, detección de sanciones y debida diligencia del cliente.

• Habilidad para traducir requisitos regulatorios complejos en políticas ejecutables y controles operativos.

• Comunicador seguro, capaz de influir en las partes interesadas de alto nivel y representar a la empresa en compromisos externos.

• Proactivo, orientado a los detalles y resiliente, con la capacidad de liderar iniciativas multifuncionales y gestionar prioridades contrapuestas.

agradable tener

• Experiencia significativa en cumplimiento de AML/CFT y delitos financieros dentro de una empresa regulada de criptoactivos, dinero electrónico o pagos.

A menos que se indique una fecha límite de solicitud específica en la oferta de trabajo, las solicitudes se aceptan de forma continua.
Tenga en cuenta que los solicitantes pueden redactar o eliminar información en su currículum que identifique la edad, la fecha de nacimiento o las fechas de asistencia o graduación de una institución educativa.
Consideramos solicitantes calificados con antecedentes penales para empleo en nuestro equipo, evaluando a los candidatos de manera consistente con los requisitos de la Ordenanza de Oportunidad Justa de San Francisco.

Nuestro compromiso
Payward está impulsado por personas de todo el mundo y celebramos los diversos talentos, orígenes, contribuciones y perspectivas únicas que todos aportan. Contratamos basándonos en el mérito, buscando personas con las habilidades, conocimientos y destrezas adecuadas para el puesto. Le animamos a postularse para puestos en los que no cumpla plenamente con los requisitos enumerados, especialmente si le apasiona o tiene conocimientos sobre las criptomonedas.

Podemos pedir a los candidatos que completen evaluaciones de habilidades relacionadas con el trabajo o de estilo de trabajo como parte de nuestro proceso de contratación. Estas evaluaciones evalúan las competencias relevantes para el puesto y se aplican de manera consistente entre candidatos para puestos similares. Los resultados se consideran junto con la experiencia y las entrevistas, y no son la única base para ninguna decisión laboral.…

Fuente: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/kraken/mlro-uk-london-409569)