Аналитик по борьбе с отмыванием денег

О Плео
Беспорядочное управление расходами — дело непростое. А утомительные процессы — это проигрышная ситуация для всех участников, а не только для финансов. В Pleo мы меняем это. Мы создаем решения для управления расходами, которые делают управление деньгами беспрепятственным, расширяют возможности и удивительно эффективными как для финансовых команд, так и для сотрудников, с целью помочь всем предприятиям «выйти за рамки».
Слово «Плео» на самом деле означает «больше, чем вы ожидаете», и жизнь в соответствии с этой мантрой была секретом нашего успеха на протяжении последних 10 лет.
Сейчас мы переживаем поворотный момент в нашем путешествии; Каждый шаг, который мы делаем, оказывает прямое влияние на наших более чем 40 000 клиентов, наш бизнес и наш коллективный успех. Нам нужны люди, которые гордятся тем, что раскрывают потребности клиентов, которые превращают сложные проблемы в простые решения, бросают вызов тому, как все делается (с уважением), и всегда ставят перед собой высокие цели. Учитывая большие амбиции, которые движут нами вперед, мы не можем сказать, что разобрались во всем этом. И, честно говоря, это еще половина удовольствия! Что мы можем сказать, так это то, что мы целеустремленная, прогрессивная и, что немаловажно, добрая группа из более чем 850 человек более чем 100 национальностей, которые вместе стремятся обеспечить будущее деловых расходов.
О роли
Мы ищем аналитика по борьбе с отмыванием денег, который присоединится к команде Pleo Decision Intelligence и поможет улучшить методы обнаружения, предотвращения, мониторинга и реагирования на риски мошенничества в нашей системе принятия решений о финансовых преступлениях.
Это не традиционная роль по расследованию случаев мошенничества. Вы будете работать ближе к уровню принятия решений: помогать переводить модели мошенничества в правила, отслеживать эффективность правил, поддерживать тестирование правил, анализировать поведение предупреждений и следить за тем, чтобы средства контроля мошенничества оставались эффективными, объяснимыми и пропорциональными.
Вы присоединитесь на важном этапе, поскольку Pleo продолжает совершенствовать свои возможности принятия решений по борьбе с мошенничеством и ПОД. Правильный человек поможет повысить скорость, устойчивость и качество создания, тестирования, развертывания, мониторинга и настройки правил мошенничества.

Что ты будешь делать
Вы поможете использовать и улучшить возможности Pleo по принятию решений о мошенничестве, уделяя особое внимание мошенничеству с картами и связанным с ним сценариям риска финансовых преступлений.
В ваши обязанности будет входить:

• Поддержка сквозного жизненного цикла правил мошенничества: от предложения правил и анализа до тестирования, развертывания, мониторинга, настройки и отката.

• Работа непосредственно или в тесном сотрудничестве с инструментами принятия решений и механизмами правил для поддержки логики обнаружения мошенничества.

• Анализ моделей мошенничества, тенденций оповещений, ложноположительных и ложноотрицательных результатов, а также эффективности правил.

• Преобразование идей FraudOps и запросов заинтересованных сторон в четкие, структурированные предложения по правилам.

• Помощь в оценке того, оправданы ли новые правила или изменения пороговых значений данными.

• Мониторинг производительности правил после развертывания и определение случаев, когда правила требуют корректировки.

• Поддержка ежедневных оперативных запросов, связанных с контролем мошенничества, обеспечивая при этом возможность отслеживания и документирования изменений.

• Сотрудничество с отделами FraudOps, AML, Product, Engineering, Data, Compliance и Legal, чтобы гарантировать, что изменения в решениях согласованы и учитывают риски.

• Ведение четкой документации по правилам мошенничества, обоснованию, ожидаемому эффекту, результатам тестирования и результатам мониторинга.

• Помощь в сокращении числа отдельных точек сбоя за счет создания повторяемых процессов и повышения непрерывности бизнеса при принятии решений о мошенничестве.

Что мы ищем
Мы ищем человека, который сочетает знания в области мошенничества с практическим опытом работы в сфере принятия решений.
У вас должно быть:

• Опыт работы в качестве аналитика по борьбе с мошенничеством, аналитика по рискам, аналитика по стратегии мошенничества, аналитика по правилам мошенничества, аналитика по принятию решений или в аналогичной должности.

• Практический опыт работы с инструментом принятия решений, механизмом правил мошенничества, платформой управления рисками или внутренней системой принятия решений.

• Опыт создания, тестирования, мониторинга или настройки правил, пороговых значений, сценариев или логики рисков мошенничества.

• Сильные аналитические навыки и удобство работы с данными для оценки эффективности правил и моделей мошенничества.

• Хорошее понимание типологий мошенничества, особенно мошенничества с картами, мошенничества с транзакциями, неправомерного использования счетов или мошенничества с платежами.

• Возможность сбалансировать предотвращение мошенничества с воздействием на клиентов и операционной нагрузкой.

• Опыт работы с ложными срабатываниями и понимание того, что хорошие меры борьбы с мошенничеством требуют постоянного мониторинга и настройки.

• Сильные письменные коммуникативные навыки, способность четко объяснять логику правил, их обоснование, риски и ожидаемые результаты.

• Комфортная межфункциональная работа с командами по борьбе с мошенничеством, по продуктам, разработке, обеспечению соответствия и обработке данных.

• Структурированное мышление и понимание документации, отслеживания, управления и контроля изменений.

• Финтех, банковское дело, платежи, управление расходами или регулируемые финансовые услуги.

• SQL или базовый анализ данных.

Как выглядит успех
В первые 3 месяца успех будет выглядеть так:

• Вы понимаете настройку принятия решений о мошенничестве в Pleo и можете с уверенностью поддерживать повседневные операции по правилам.

• Запросы на правила борьбы с мошенничеством лучше структурированы, документированы и отслеживаются.

• Изменения правил подкреплены данными, четким обоснованием и ожидаемым эффектом.

• Мониторинг после развертывания становится более последовательным и видимым.

• FraudOps и DI имеют более четкий рабочий ритм для предложения, проверки, внедрения и настройки средств контроля мошенничества.

Зачем присоединяться к нам?
Это редкая возможность помочь сформировать растущую функцию принятия решений изнутри. Вы не просто будете просматривать оповещения о мошенничестве, но и поможете определить, как строится, управляется, отслеживается и улучшается логика обнаружения мошенничества.
Вы присоединитесь к команде, которая создает основу для более масштабируемого, основанного на данных и устойчивого принятия решений о финансовых преступлениях. Если вам нравится работать на стыке стратегии мошенничества, операций, данных, систем и продуктов, эта роль даст вам реальную ответственность и влияние.…

Источник: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.co.uk/jobs/companies/pleo/aml-analyst-united-kingdom-494261).