Работа
Из фида партнера
МЛРО, Великобритания
Цена по запросу
Детали
- Тип занятости
- Полная занятость
- Удалённо
- Да
- Компания
- Kraken
Описание
Автоматически переведено с языка English. Оригинальный текст является основным. Машинный перевод — готовится более точный вариант.
СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВ
Payward — материнская компания Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services и CF Benchmarks — потратила последние 15 лет на создание одной из самых современных и глобально доступных платформ финансовой инфраструктуры в отрасли, созданной для развития открытой глобальной финансовой системы.
Прежде чем подать заявку, мы рекомендуем вам изучить нашу страницу культуры https://www.kraken.com/cultural, чтобы понять, что нами движет и как мы работаем.
КОМАНДА
Kraken, основанная в 2011 году, является одной из старейших в мире криптоплатформ, которой доверяют более 10 миллионов частных лиц и организаций по всему миру. Он предлагает спотовую торговлю, маржинальные, фьючерсные, стекинговые и внебиржевые услуги, а продукты созданы как для индивидуальных инвесторов, так и для институциональных клиентов.
Мы ищем опытного и целеустремленного MLRO для руководства программами по борьбе с финансовыми преступлениями в Payward Ltd (PWL) и Payward Services Ltd (PSL), двух британских организациях, входящих в группу Kraken, регулируемых FCA. Это руководящая должность, на которой лежит сквозная ответственность за эффективность контроля фирм по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CTF) и санкциями.
Вы будете обеспечивать стратегическое и оперативное лидерство во всех аспектах управления рисками финансовых преступлений. Это включает в себя поддержание надежной системы контроля, консультирование по вопросам обработки рисков по продуктам и клиентам, а также надзор за работой и постоянное совершенствование систем мониторинга транзакций и проверки санкций.
ВОЗМОЖНОСТЬ
– Надзор за соблюдением требований ПОД/ФТ и санкций в PWL и PSL.
– Разрабатывать, внедрять и поддерживать политику, меры контроля и процедуры компании в области ПОД/ФТ, гарантируя, что любые глобальные политики, меры контроля и процедуры соответствуют нормативным требованиям Великобритании.
– Надзор за мониторингом транзакций, внутренней отчетностью SAR и внешней отчетностью SAR/DAML.
– Надзор за CDD, EDD, усиленным мониторингом и процессами проверки санкций в Великобритании.
– Утверждать все новые отношения с клиентами высокого риска и все результаты периодических проверок существующих HRC.
– Поддерживать и регулярно обновлять оценки рисков финансовых преступлений в масштабах всей компании.
– Предоставлять экспертные консультации по вопросам ПОД и соблюдения санкций на протяжении всего жизненного цикла клиента, включая адаптацию, периодические проверки и расследования.
– Координация деятельности по внутреннему подтверждению и поддержка внешнего аудита и нормативных проверок системы финансовых преступлений.
– Проводить программы обучения и повышения осведомленности, чтобы сотрудники понимали свою ответственность за финансовые преступления.
– Готовить регулярную отчетность и МИ для высшего руководства, комитетов по рискам и совета директоров.
– Ведение ежемесячного обзора корпоративных клиентов Великобритании командой MLRO.
– Подготавливать ежегодный отчет MLRO для Совета директоров, в котором оценивается общая система ПОД/ФТ и освещаются возникающие риски и запланированные улучшения.
– Ежемесячно проверять соблюдение требований и AML MI для выявления тенденций, проблем и обеспечения надлежащего смягчения / эскалации в Совет директоров, где это необходимо.
– Посещать соответствующие заседания комитетов и заседаний совета директоров, поддерживать принятие решений исполнительной властью, обострять вопросы, связанные с программой ПОД.
– Руководить стратегическими инициативами/реализациями рамок ПОД (например, «Правило поездок»)
– Сканирование горизонта – отслеживайте изменения в сфере регулирования и обеспечивайте своевременное обновление внутренней политики и процедур.
– Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами при необходимости:
– Регулярное взаимодействие с надзорной командой FCA
– PoC для NCA
– Поддержка правоохранительных органов при настройке учетных записей
ЧТО ВЫ ПРИНОСИТЕ
– Значительный опыт в сфере ПОД/ФТ и соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями в регулируемой фирме, предоставляющей финансовые услуги.
– Глубокое понимание Положений Великобритании о борьбе с отмыванием денег, Закона о доходах от преступной деятельности, режима санкций Великобритании (OFSI) и соответствующих отраслевых руководств (например, JMLSG)
– Подтвержденный опыт работы или надзора за мониторингом транзакций, проверкой санкций и системами комплексной проверки клиентов.
– Навыки перевода сложных нормативных требований в действенную политику и операционный контроль.
– Уверенный коммуникатор, способный влиять на старшие заинтересованные стороны и представлять фирму во внешних взаимодействиях.
– Проактивный, внимательный к деталям и гибкий – со способностью руководить межфункциональными инициативами и управлять конкурирующими приоритетами.
ПРИЯТНО ИМЕТЬ
– Значительный опыт в сфере ПОД/ФТ и соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями в регулируемой фирме, занимающейся криптоактивами, электронными деньгами или платежами.
Если в объявлении о вакансии не указан конкретный срок подачи заявок, заявки принимаются на постоянной основе.
Обратите внимание, что заявителям разрешается редактировать или удалять из своего резюме информацию, указывающую возраст, дату рождения или даты посещения или окончания учебного заведения.
Мы рассматриваем квалифицированных кандидатов с криминальным прошлым для приема на работу в нашу команду, оценивая кандидатов в соответствии с требованиями Постановления Сан-Франциско о справедливых шансах.
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Payward поддерживается людьми со всего мира, и мы отмечаем разнообразные таланты, опыт, вклад и уникальные перспективы, которые каждый привносит в игру. Мы нанимаем сотрудников на основе их заслуг, ищем людей с соответствующими способностями, знаниями и навыками для данной работы. Мы рекомендуем вам подавать заявки на должности, где вы не полностью соответствуете перечисленным требованиям, особенно если вы увлечены криптовалютой или хорошо осведомлены о ней.
В процессе приема на работу мы можем попросить кандидатов пройти оценку профессиональных навыков или стиля работы. Эти оценки оценивают компетенции, соответствующие данной должности, и последовательно применяются к кандидатам на аналогичные должности. Результаты учитываются наряду с опытом работы и собеседованиями и не являются единственной основой для любого решения о приеме на работу.…
Источник: Удаленная работа в ЕС (https://euremotejobs.com/job/mlro-uk/).
Payward — материнская компания Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services и CF Benchmarks — потратила последние 15 лет на создание одной из самых современных и глобально доступных платформ финансовой инфраструктуры в отрасли, созданной для развития открытой глобальной финансовой системы.
Прежде чем подать заявку, мы рекомендуем вам изучить нашу страницу культуры https://www.kraken.com/cultural, чтобы понять, что нами движет и как мы работаем.
КОМАНДА
Kraken, основанная в 2011 году, является одной из старейших в мире криптоплатформ, которой доверяют более 10 миллионов частных лиц и организаций по всему миру. Он предлагает спотовую торговлю, маржинальные, фьючерсные, стекинговые и внебиржевые услуги, а продукты созданы как для индивидуальных инвесторов, так и для институциональных клиентов.
Мы ищем опытного и целеустремленного MLRO для руководства программами по борьбе с финансовыми преступлениями в Payward Ltd (PWL) и Payward Services Ltd (PSL), двух британских организациях, входящих в группу Kraken, регулируемых FCA. Это руководящая должность, на которой лежит сквозная ответственность за эффективность контроля фирм по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CTF) и санкциями.
Вы будете обеспечивать стратегическое и оперативное лидерство во всех аспектах управления рисками финансовых преступлений. Это включает в себя поддержание надежной системы контроля, консультирование по вопросам обработки рисков по продуктам и клиентам, а также надзор за работой и постоянное совершенствование систем мониторинга транзакций и проверки санкций.
ВОЗМОЖНОСТЬ
– Надзор за соблюдением требований ПОД/ФТ и санкций в PWL и PSL.
– Разрабатывать, внедрять и поддерживать политику, меры контроля и процедуры компании в области ПОД/ФТ, гарантируя, что любые глобальные политики, меры контроля и процедуры соответствуют нормативным требованиям Великобритании.
– Надзор за мониторингом транзакций, внутренней отчетностью SAR и внешней отчетностью SAR/DAML.
– Надзор за CDD, EDD, усиленным мониторингом и процессами проверки санкций в Великобритании.
– Утверждать все новые отношения с клиентами высокого риска и все результаты периодических проверок существующих HRC.
– Поддерживать и регулярно обновлять оценки рисков финансовых преступлений в масштабах всей компании.
– Предоставлять экспертные консультации по вопросам ПОД и соблюдения санкций на протяжении всего жизненного цикла клиента, включая адаптацию, периодические проверки и расследования.
– Координация деятельности по внутреннему подтверждению и поддержка внешнего аудита и нормативных проверок системы финансовых преступлений.
– Проводить программы обучения и повышения осведомленности, чтобы сотрудники понимали свою ответственность за финансовые преступления.
– Готовить регулярную отчетность и МИ для высшего руководства, комитетов по рискам и совета директоров.
– Ведение ежемесячного обзора корпоративных клиентов Великобритании командой MLRO.
– Подготавливать ежегодный отчет MLRO для Совета директоров, в котором оценивается общая система ПОД/ФТ и освещаются возникающие риски и запланированные улучшения.
– Ежемесячно проверять соблюдение требований и AML MI для выявления тенденций, проблем и обеспечения надлежащего смягчения / эскалации в Совет директоров, где это необходимо.
– Посещать соответствующие заседания комитетов и заседаний совета директоров, поддерживать принятие решений исполнительной властью, обострять вопросы, связанные с программой ПОД.
– Руководить стратегическими инициативами/реализациями рамок ПОД (например, «Правило поездок»)
– Сканирование горизонта – отслеживайте изменения в сфере регулирования и обеспечивайте своевременное обновление внутренней политики и процедур.
– Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами при необходимости:
– Регулярное взаимодействие с надзорной командой FCA
– PoC для NCA
– Поддержка правоохранительных органов при настройке учетных записей
ЧТО ВЫ ПРИНОСИТЕ
– Значительный опыт в сфере ПОД/ФТ и соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями в регулируемой фирме, предоставляющей финансовые услуги.
– Глубокое понимание Положений Великобритании о борьбе с отмыванием денег, Закона о доходах от преступной деятельности, режима санкций Великобритании (OFSI) и соответствующих отраслевых руководств (например, JMLSG)
– Подтвержденный опыт работы или надзора за мониторингом транзакций, проверкой санкций и системами комплексной проверки клиентов.
– Навыки перевода сложных нормативных требований в действенную политику и операционный контроль.
– Уверенный коммуникатор, способный влиять на старшие заинтересованные стороны и представлять фирму во внешних взаимодействиях.
– Проактивный, внимательный к деталям и гибкий – со способностью руководить межфункциональными инициативами и управлять конкурирующими приоритетами.
ПРИЯТНО ИМЕТЬ
– Значительный опыт в сфере ПОД/ФТ и соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями в регулируемой фирме, занимающейся криптоактивами, электронными деньгами или платежами.
Если в объявлении о вакансии не указан конкретный срок подачи заявок, заявки принимаются на постоянной основе.
Обратите внимание, что заявителям разрешается редактировать или удалять из своего резюме информацию, указывающую возраст, дату рождения или даты посещения или окончания учебного заведения.
Мы рассматриваем квалифицированных кандидатов с криминальным прошлым для приема на работу в нашу команду, оценивая кандидатов в соответствии с требованиями Постановления Сан-Франциско о справедливых шансах.
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Payward поддерживается людьми со всего мира, и мы отмечаем разнообразные таланты, опыт, вклад и уникальные перспективы, которые каждый привносит в игру. Мы нанимаем сотрудников на основе их заслуг, ищем людей с соответствующими способностями, знаниями и навыками для данной работы. Мы рекомендуем вам подавать заявки на должности, где вы не полностью соответствуете перечисленным требованиям, особенно если вы увлечены криптовалютой или хорошо осведомлены о ней.
В процессе приема на работу мы можем попросить кандидатов пройти оценку профессиональных навыков или стиля работы. Эти оценки оценивают компетенции, соответствующие данной должности, и последовательно применяются к кандидатам на аналогичные должности. Результаты учитываются наряду с опытом работы и собеседованиями и не являются единственной основой для любого решения о приеме на работу.…
Источник: Удаленная работа в ЕС (https://euremotejobs.com/job/mlro-uk/).
Это объявление получено из партнерского фида. Оформляйте заказ на исходном сайте.
Источник: Kraken
Объявление предоставлено Kraken.
